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薪資報酬委員會
本屆(第六屆)任期：113年5月30日至116年5月29日本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席：陳順發
薪資報酬委員會成員：劉代洋、蔡慧玲
薪資報酬委員會組成及職掌
本公司於100年8月22日設置薪資報酬委員會。委員會成員由董事會決議委任，委員人數共計三人，全數為獨立董事。薪酬委員會負責定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估董事及經理人績效目標達成情形並依據績效評估結果覆核其個別薪資報酬之內容及數額。| 委員會成員 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立董事 陳順發 |
國立中興大學法商學院會計學系 資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年) | 律成管理顧問公司負責人 炎洲流通(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 劉代洋 |
美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士 美國伊利諾州立大學經濟學碩士 國立政治大學財稅系法學士 第一金融控股股份有限公司獨立董事 台灣科技大學企業管理系 副教授/教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 台灣科技大學財務金融研究所教授 台灣科技大學教授兼副校長 |
台灣科技大學退休名譽教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 蔡慧玲 |
台灣科技大學管理研究所 國立台灣大學法律系 群景國際商務法律事所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
群景國際商務法律事務所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
薪資報酬委員會運作情形
薪資報酬委員每年至少召開二次會議。本委員會截至114年12月31日，已召開2次會議，會議議案內容、決議結果及各委員出席情形如下：
| 薪資報酬委員會 |
議案內容
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決議結果
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公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| 114年第一次 114.01.22 |
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全體出席委員同意通過
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全體出席委員同意 通過並呈董事會決議通過 |
| 114年第二次 114.08.04 |
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全體出席委員同意通過
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全體出席委員同意 通過並呈董事會決議通過 |
薪資報酬委員出席情形
114年度薪資報酬委員出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
| 召集人 | 陳順發 | 2 | 0 |
| 委 員 | 劉代洋 | 2 | 0 |
| 委 員 | 蔡慧玲 | 2 | 0 |
本年度工作重點包含訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬等。
薪酬政策
本公司最高治理單位為董事會，並依法成立薪酬委員會。薪酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 本公司章程第21條訂定公司年度如有獲利，應提撥1%~10%為員工酬勞。經理人薪資及獎金，依本公司敘薪標準，考量其職務、貢獻、績效表現及承擔責任，交由薪酬委員會定期個別審議並送交董事會決議通過。其中績效表現考量面向包含專業能力、人際能力、理念能力、領導能力等評估指標，並納入年終獎金與員工酬勞發放依據；董事(含獨立董事)之薪酬由每年董事會議案通過。獨立董事之薪酬僅固定薪資。公司章程規定提撥不高於年度獲利1%為董事酬勞，故與公司年度獲利連結。