投資人專區
提名委員會
本屆(第一屆)任期：114年11月10日至116年5月29日
本屆提名委員會召集人及會議主席：劉代洋
提名委員會成員：陳順發、蔡慧玲、李建興、許泰源
提名委員會組成及職掌
本公司提名委員會主要職能如下：
(1) 遴選並審核董事之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，向董事會提出候選人建議名單
(2) 檢審視董事會、各委員會及各董事之績效評估
(3) 每年評估獨立董事之獨立性
(4) 規劃並執行董事進修計畫
(5) 其他經董事會指示本委員會辦理之事項
| 委員會成員 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立董事 劉代洋 |
美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士 美國伊利諾州立大學經濟學碩士 國立政治大學財稅系法學士 第一金融控股股份有限公司獨立董事 台灣科技大學企業管理系 副教授/教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 台灣科技大學財務金融研究所教授 台灣科技大學教授兼副校長 |
台灣科技大學退休名譽教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 陳順發 |
國立中興大學法商學院會計學系 資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年) |
律成管理顧問公司負責人 炎洲流通(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 蔡慧玲 |
台灣科技大學管理研究所 國立台灣大學法律系 群景國際商務法律事所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
群景國際商務法律事務所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
| 董事 李建興 |
逢甲大學機械工程系 精宸科技(股)公司總經理 實威科技(股)公司資訊部特別助理 實威國際(股)公司董事長 |
實威國際(股)公司董事長 麗興投資有限公司負責人 研威貿易(上海)有限公司負責人 |
| 董事 許泰源 |
台灣科技大學管理研究所 大眾電腦(股)公司業務專員 台灣鷹圖(股)公司業務經理 未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理 實威科技(股)公司董事長、總經理 實威國際(股)公司董事長、總經理 |
實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd.負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd.負責人 華源投資有限公司負責人 |
提名委員會運作情形
提名委員會委員由董事會委任，由全體董事擔任之，半數以上為獨立董事。每年至少召開一次會議，並視需要隨時召開會議。本委員會截至114年12月31日，已召開1次會議，會議議案內容、決議結果及各委員出席情形如下：
| 提名委員會 |
議案內容
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決議結果
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公司對提名委員會 意見之處理 |
| 第一屆一次 114.12.26 |
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全體出席委員同意通過
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全體出席委員同意 通過並向董事會報告 |
提名委員出席情形
114年度提名委員出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
| 召集人 | 劉代洋 | 1 | 0 |
| 委 員 | 陳順發 | 1 | 0 |
| 委 員 | 蔡慧玲 | 1 | 0 |
| 委 員 | 李建興 | 1 | 0 |
| 委 員 | 許泰源 | 1 | 0 |
本年度工作重點推選委員會召集人及會議主席。