投資人專區
風險管理委員會
本屆(第一屆)任期：114年11月10日至116年5月29日本屆風險管理委員會召集人及會議主席：蔡慧玲
風險管理委員會成員：陳順發、劉代洋
風險管理委員會組成及職掌
本公司風險管理委員會主要職能如下：(1) 執行董事會之風險管理決策並處理其交辦事項，定期檢視本公司整體風險管理機制之發展建置、適用性及執行效能
(2) 審查本公司之風險管理政策、組織架構及相關作業辦法
(3) 核定公司之風險胃納及風險控管的優先順序
(4) 覆核與確認年度風險管理報告
(5) 監督及管理本公司及各子公司整體風險控管改善機制
(6) 每年至少一次向董事會報告風險管理執行結果
| 委員會成員 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 獨立董事 蔡慧玲 |
台灣科技大學管理研究所 國立台灣大學法律系 群景國際商務法律事所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
群景國際商務法律事務所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
| 獨立董事 陳順發 |
國立中興大學法商學院會計學系 資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年) | 律成管理顧問公司負責人 炎洲流通(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 劉代洋 |
美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士 美國伊利諾州立大學經濟學碩士 國立政治大學財稅系法學士 第一金融控股股份有限公司獨立董事 台灣科技大學企業管理系 副教授/教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 台灣科技大學財務金融研究所教授 台灣科技大學教授兼副校長 |
台灣科技大學退休名譽教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 |
風險管理委員會運作情形
風險管理委員會由董事會決議委任，由三名委員組成，全數為獨立董事。每年至少召開一次會議，並視需要隨時召開會議。本委員會截至114年12月31日，已召開1次會議，會議議案內容、決議結果及各委員出席情形如下：
| 風險管理委員會 |
議案內容
|
決議結果
|
公司對風險管理委員會 意見之處理 |
| 第一屆一次 114.12.26 |
|
全體出席委員同意通過
|
全體出席委員同意 通過並呈董事會決議通過 |
風險管理委員出席情形
114年度風險管理委員出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
| 召集人 | 蔡慧玲 | 1 | 0 |
| 委 員 | 陳順發 | 1 | 0 |
| 委 員 | 劉代洋 | 1 | 0 |
本年度工作重點推選委員會召集人及會議主席、並於114年12月26日董事會通過風險管理政策與程序。