職稱 | 姓名 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事 | 李建興 |
逢甲大學機械工程系 |
實威國際(股)公司董事長 |
董事 | 許泰源 |
台灣科技大學管理研究所 |
實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd. 負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd. 負責人 華源投資有限公司負責人 |
獨立 董事 | 祝友軍 |
國立清華大學動力機械工程學系 |
精宇聯國際(股)公司總經理 精宇聯國際(股)公司董事 精展國際(股)公司監察人 |
獨立 董事 | 廖聰賢 |
台灣科技大學管理研究所 |
菱旺(股)公司總經理 菱旺(股)公司董事 |
獨立 董事 | 陳順發 |
國立中興大學法商學院會計學系 |
律成管理顧問(股)公司負責人 |
董事會獨立性:
公司本屆董事會成員共5名,包含3名獨立董事及2名董事(佔全體董事成員比例60%及40%),獨立董事席次
超過半數。董事間並無具有配偶或二親等以內親屬關係,亦無證交法第26條之3第3項及第4項規定之情事。
本公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評,評估結果皆提報
董事會。
董事會成員落實多元化情形
董事姓名/多元化核心項目 | 性別 | 基本組成 | 營運判斷 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 危機處理 | 法律 | ||||
年齡 | 獨立董事任期年資 | ||||||||||||
51 至 60 歲 |
61 至 70 歲 |
3 年 以 下 |
3 至 9 年 |
9 年 以 上 |
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李建興 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
許泰源 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||
祝友軍 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
廖聰賢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||
陳順發 | 男 | V | V | V | V | V | V |