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董事會成員多元化政策與執行

◆董事會成員多元化政策

目的：

為提昇董事會職能，健全董事會結構，爰依本公司訂定之「公司治理實務守則」第二十條規定訂定本政策。

願景及目標：

藉由董事成員多元化的專業與經驗，持續強化公司治理及營運績效。

多元化指標：

一、董事成員人選將按多元化範疇為基準，依專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景評估。

二、董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)、營運判斷能力。

(二)、會計及財務分析能力。

(三)、經營管理能力。

(四)、危機處理能力。

(五)、產業知識。

(六)、國際市場觀。

(七)、領導能力。

(八)、決策能力。

◆董事會成員多元化執行

第9屆董事會成員多元組成及整體能力

職稱	董事長	董事	獨立董事
姓名	李建興	許泰源	陳順發	劉代洋	蔡慧玲
性別	男	男	男	男	女
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	61~70歲	61~70歲	51~60歲	61~70歲	51~60歲
兼任本公司員工	-	√	-	-	-
二親等以內親屬關係	-	-	-	-	-
獨立董事任期年資	-	-	3~9年	3年以下	3年以下
專業知識與才能
電腦資訊業	√	√	-	-	-
科技	√	√	-	-	-
財務/會計	-	-	√	√	-
法律	-	-	-	-	√
能力與產業經驗
營運判斷能力	√	√	-	-	√
經營管理能力	√	√	√	-	√
領導決策能力	√	√	√	√	√
產業知識	√	√	-	-	-
會計財務分析能力	-	-	√	√	-
危機處理能力	√	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√
法律	-	-	-	-	√

◆董事個別主要經(學)歷

職稱	姓名	主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	李建興	逢甲大學機械工程系精宸科技(股)公司總經理實威科技(股)公司資訊部特別助理實威國際(股)公司董事長	實威國際(股)公司董事長麗興投資有限公司負責人研威貿易(上海)有限公司負責人
董事	許泰源	台灣科技大學管理研究所大眾電腦(股)公司業務專員台灣鷹圖(股)公司業務經理未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理實威科技(股)公司董事長、總經理實威國際(股)公司董事長、總經理	實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd.負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd.負責人華源投資有限公司負責人
獨立董事	陳順發	國立中興大學法商學院會計學系資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年)	律成管理顧問公司負責人炎洲流通(股)公司獨立董事
獨立董事	劉代洋	美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士美國伊利諾州立大學經濟學碩士國立政治大學財稅系法學士第一金融控股股份有限公司獨立董事台灣科技大學企業管理系副教授/教授新復興微波通訊股份有限公司獨立董事台灣科技大學財務金融研究所教授台灣科技大學教授兼副校長	台灣科技大學退休名譽教授新復興微波通訊股份有限公司獨立董事
獨立董事	蔡慧玲	台灣科技大學管理研究所國立台灣大學法律系群景國際商務法律事所所長富理門管理顧問股份有限公司董事長財團法人台灣尤努斯基金會董事長	群景國際商務法律事務所所長富理門管理顧問股份有限公司董事長財團法人台灣尤努斯基金會董事長

◆個別董事多元化情形統計

A. 具員工身分之董事：1/5

B. 女性董事之占比：1位

C. 產業經驗：電腦資訊軟體科技業2位、財務/會計2位、法律1位

D. 專業分布：電腦資訊軟體科技業、會計、財務、法律

E. 董事年齡分布：41~50歲0位；51~60歲2位；61~70歲3位

◆多元化政策之具體管理目標與達成情形

A. 具電腦資訊軟體產業背景之董事至少兩席：達成

B. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一：達成