投資人專區
永續發展委員會
本屆(第一屆)任期：113年8月2日至116年5月29日
本屆永續發展委員會召集人及會議主席：許泰源
永續發展委員會成員：李建興、陳順發、劉代洋、蔡慧玲
永續發展委員會組成及職掌
本公司為與國際趨勢接軌、落實公司治理及實踐企業社會責任，朝永續經營目標邁進，於113年8月2日設置永續發展委員會，成員人數不得少於三人，委員會成員由董事會決議委任，委員共計5人，由全體董事(含全體獨立董事)擔任。永續發展委員會為本公司永續發展相關工作之決策單位，隸屬於董事會，負責審視公司治理(含誠信經營)、風險管理、永續發展、社會公益及員工關懷等議題。
本公司永續發展委員會主要職能如下：
(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。(公司永續發展包含環境(E)、社會(S)、治理(G)三大面向領域。)
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書
(4) 督導公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行
| 委員會成員 | 主要學經歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事 許泰源 |
台灣科技大學管理研究所 大眾電腦(股)公司業務專員 台灣鷹圖(股)公司業務經理 未來趨勢科技(股)公司董事長、總經理 實威科技(股)公司董事長、總經理 實威國際(股)公司董事長、總經理 |
實威國際(股)公司總經理 SolidWizard Technology Holding Co.,Ltd.負責人 UnitedWizard Technology Co.,Ltd.負責人 華源投資有限公司負責人 |
| 董事 李建興 |
逢甲大學機械工程系 精宸科技(股)公司總經理 實威科技(股)公司資訊部特別助理 實威國際(股)公司董事長 |
實威國際(股)公司董事長 麗興投資有限公司負責人 研威貿易(上海)有限公司負責人 |
| 獨立董事 陳順發 |
國立中興大學法商學院會計學系 資誠會計師事務所二十一年(合夥人十年) |
律成管理顧問公司負責人 炎洲流通(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 劉代洋 |
美國杜蘭大學(TULANE)經濟學博士 美國伊利諾州立大學經濟學碩士 國立政治大學財稅系法學士 第一金融控股股份有限公司獨立董事 台灣科技大學企業管理系 副教授/教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 台灣科技大學財務金融研究所教授 台灣科技大學教授兼副校長 |
台灣科技大學退休名譽教授 新復興微波通訊股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 蔡慧玲 |
台灣科技大學管理研究所 國立台灣大學法律系 群景國際商務法律事所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
群景國際商務法律事務所所長 富理門管理顧問股份有限公司董事長 財團法人台灣尤努斯基金會董事長 |
永續發展委員會運作情形
永續發展委員會每年至少召開一次會議，並視需要隨時召開會議。本委員會截至114年12月31日已召開2次會議，會議議案內容、決議結果及各委員出席情形如下：
| 永續發展委員會 |
議案內容
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決議結果
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公司對薪永續發展委員會 意見之處理 |
| 第一屆二次 114.08.04 |
|
全體出席委員同意通過
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全體出席委員同意 通過並呈董事會決議通過 |
| 第一屆三次 114.12.26 |
|
全體出席委員同意通過
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全體出席委員同意 通過並向董事會報告 |
永續發展委員出席情形
114年度永續發展委員出席情形如下：
| 職 稱 | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 |
| 召集人 | 許泰源 | 2 | 0 |
| 委 員 | 李建興 | 2 | 0 |
| 委 員 | 陳順發 | 2 | 0 |
| 委 員 | 劉代洋 | 2 | 0 |
| 委 員 | 蔡慧玲 | 2 | 0 |
本年度工作重點包含2024年度永續報告書、永續發展推動情形、誠信經營單位運作及執行情形、與各利害關係人溝通情形等。